Compliance Daily Control è il servizio professionale di SGR CONSULTING dedicato ai soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio: consente l'accesso alle liste antiriciclaggio fondamentali per ottemperare agli obblighi individuati dalla legge.

SGR CONSULTING è una società svizzera indipendente con sede a Lugano, attiva nelle tematiche della compliance, dell'antiriciclaggio e del whistleblowing. Dalla sua fondazione ad oggi ha ottenuto la fiducia di centinaia di banche, istituzioni finanziarie, liberi professionisti ed Autorità di vigilanza bancaria/finanziaria che hanno riconosciuto il suo importante ruolo grazie ai suoi innovativi prodotti e alla professionalità dei suoi collaboratori. L'attenzione al cliente e l'aggiornamento tempestivo dei suoi servizi hanno consentito una crescita costante che ha permesso a SGR CONSULTING di diventare leader di mercato nelle informazioni Antiriciclaggio relative al territorio italiano.

SGR CONSULTING sottopone a revisione annuale i propri bilanci ed è registrata in Svizzera presso l'Istituto Federale per la Protezione dei dati.

Le Liste Antiriciclaggio

innovative   •   specializzate   •   leader di mercato

Liste Antiriciclaggio Italia (nominativi e società)
Esclusiva SGR CONSULTING
Promotori finanziari radiati e sospesi da Consob
Liste PIL - Politici Italiani Locali by info4c
Siti Gioco Illegale
Esclusiva SGR CONSULTING
Liste PEP - Persone Esposte Politicamente by info4c
Sanction Lists
Blacklist & Watchlist by info4c

Leggi di più