Notai paladini contro il riciclaggio

05/12/2018

La categoria è molto impegnata al contrasto del reimpiego di capitali: in un anno oltre 4'000 SOS, ma ci vuole più semplificazione
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Whistleblowing: l'Ue si mobilita

27/11/2018

Oltre a sanzioni per le aziende che non si armano degli strumenti necessari alla segnalazione e alla tutela del whistleblower potrebbe anche essere istituito un premio
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Deutsche Bank coinvolta nello scandalo Danske

20/11/2018

La filiale americana della banca tedesca avrebbe fatto da corrispondente in dollari per l'istituto danese
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Libretti al portatore adieau

23/11/2018

Il Mef annuncia che dal 31 dicembre i libretti al portatore saranno definitivamente estinti
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Criptovalute: Malta segue la Svizzera

08/11/2018

L'isola del Mediterraneo punta a sviluppare questo nuovo sistema di pagamento, ma con la V direttiva l'Ue vuole più controlli
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PKB: guai a Milano per riciclaggio

07/11/2018

Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate indagano su 18 manager luganesi che avrebbero creato una rete per adescare clienti e spingerli a evadere il fisco
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