GDF: troppi illeciti nelle Pa

20/06/2018

Corruzione, turbativa d'asta e danni erariali corrodono le Pa italiane. Negli ultimi 17 mesi analizzate 131'600 SOS, 36 mila oggetto di approfondimento
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V direttiva in arrivo

20/06/2018

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale europea la modifica alla IV direttiva
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Le autoritĂ  fiscali possono accedere ai dati antiriciclaggio

12/06/2018

I dati raccolti con l'adeguata verifica potranno essere utilizzati anche a fini tributari
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Gdpr: l'antiriciclaggio ha la meglio

30/05/2018

I soggetti obbligati all'adeguata verifica sono esenti dal seguire i nuovi dettami Gdpr sulla privacy
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L'amministrazione fiscale può attingere alle informazioni dell'adeguata verifica

23/05/2018

Per garantire assistenza amministrativa, le Entrate e la Gdf potranno accedere alle informazioni antiriciclaggio raccolte dai soggetti obbligati
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Anche l'arte nel mirino della V direttiva

16/05/2018

Galleristi, case d'asta e antiquari dovranno effettuare l'adeguata verifica su transazioni sopra i diecimila euro
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